مبارزه با پولشویی
-
اخبار
اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی برداشته شد
با مصوبه سازمان بورس، الزام دریافت تصویر مدارک شناسایی هویتی از مشتریان سجامی توسط کارگزاران لغو شد.
مشاهده کامل خبر -
اقتصاد
فرزین: تثبیت نرخ ارز سیاست ارزی بانک مرکزی شده است
رئیس کل بانک مرکزی گفت:یکی از دلایل افزایش تورم در دی و بهمن پارسال، افزایش نرخ در سامانه نیما بود…
مشاهده کامل خبر -
گزارش
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور، بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز…
مشاهده کامل خبر -
دستهبندی نشده
چک رمزدار بایگانی شد
در راستای التزامبخشی به شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمینشده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار بهصورت تدریجی و گامبهگام…
مشاهده کامل خبر -
ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود
بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت…
مشاهده کامل خبر -
بانک و بیمه
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری…
مشاهده کامل خبر -
بانک و بیمه
امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب…
مشاهده کامل خبر -
روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند
روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت…
مشاهده کامل خبر -
انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است
معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی…
مشاهده کامل خبر -
بانک و بیمه
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده…
مشاهده کامل خبر