پولشویی
-
اخبار
پزشکان و دندان پزشکان بیشترین فرارمالیاتی را دارند
فرار مالیاتی در ایران، نه فقط یک مشکل مالی، بلکه یک چالش ساختاری است که ریشه در موارد متعددی مانند…
مشاهده کامل خبر -
اقتصاد
ابلاغ مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احراز هویت
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را…
مشاهده کامل خبر -
اقتصاد
بهره برداری سازمان بورس از فناوری مالی در مقابله با تقلب
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: از ابعاد مختلف با فناوریهای مالی ازجمله فین تک و اینشورتک…
مشاهده کامل خبر -
اقتصاد
۲۰ سال فرار مالیاتی با گردش مالی ۲۰ هزار میلیاردی!
پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با…
مشاهده کامل خبر -
اقتصاد
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی…
مشاهده کامل خبر -
بانک و بیمه
فرار مالیاتی 7 صندوق قرض‌الحسنه
فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی…
مشاهده کامل خبر -
اجتماعی
نصب دوربین مشرف به مشتریان در طلافروشی‌ها
طلافروشی‌ها ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعان و مشتریان خود شدند.
مشاهده کامل خبر -
بانک و بیمه
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری…
مشاهده کامل خبر -
پولشویی و سوء‌مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان
پولشویی و سوء مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان، عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم جهت کنترل…
مشاهده کامل خبر -
دستگیری یکی از سرشاخه‌های مجموعه‌های Aitrades.com و Bvarb.com
به گزارش پایگاه خبری تولیدگران کارآفرین به نقل از شفافیت: در حدود دو سال پیش بود که با شفاف‌سازی رسانه‌های معتبر اینترنتی…
مشاهده کامل خبر